La SEC demanda al intercambio de criptomonedas más grande del mundo

Desde el colapso de FTX hace siete meses, la SEC ha orquestado una gran represión en el criptomercado de $ 1 billón. Pero el caso de Binance representa la mayor salva de Gensler hasta la fecha, un giro más amplio de la empresa contra el intercambio y su principal director ejecutivo. En un momento de la denuncia, la SEC alega que el dinero del cliente estaba «a merced de Finance y Zhao».

Binance negó las acusaciones de la SEC Blog, incluida la afirmación de que los activos de los clientes en Binance.US estaban en riesgo. La compañía dijo que estaba «insatisfecha» con la decisión de la SEC de llevar el caso a los tribunales después de que las dos partes entablaran conversaciones sobre un acuerdo.

“Si bien tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción de ejecución de la SEC, y mucho menos de manera urgente”, escribió la compañía en la presentación. «Queremos proteger activamente nuestro sitio».

Binance, fundada en 2017, apareció relativamente tarde en comparación con otras empresas de criptomonedas como Coinbase y Kraken. Pero el intercambio se apresuró a ganar participación en el mercado extranjero y, en 2019, anunció que estaba poniendo su mirada en los Estados Unidos.

Sin embargo, los reguladores estadounidenses han alegado que las finanzas estuvieron en los estados todo el tiempo. La SEC dijo el lunes que la subsidiaria, Binance.US, establecida en 2019 era «parte de un esquema elaborado para evadir las leyes federales de valores de EE. UU.» y continúa dirigiendo a algunos «clientes estadounidenses de alto valor» al intercambio principal de Binance.

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«Hermano, operamos como una bolsa de valores sin licencia en los EE. UU.», dijo un exejecutivo de Binance a otro en diciembre de 2018, según la denuncia de la SEC.

Entre otros cargos formulados contra Finance, la bolsa está operando una bolsa de valores nacional no registrada, un corredor de bolsa y una agencia de compensación.

La SEC también dijo que Binance.US no supervisó adecuadamente el comercio en su mercado. A su vez, según la SEC, Sigma Chain, una empresa comercial propiedad de Zhao, pudo inflar artificialmente los volúmenes comerciales en Binance.US a través de un esquema de comercio de lavado.

Zhao ha sido durante mucho tiempo uno de los nombres más influyentes en criptografía. A fines de 2022, cuando se extendió el temor de que FTX estaba al borde, Zhao avivó las preocupaciones antes de prometer hacerse cargo del intercambio, un movimiento del que pronto se retractó, preparando el escenario para la bancarrota de FTX. Según los informes, una vez se acercó a Gensler para asesorarlo sobre finanzas, una oferta que el entonces profesor del MIT rechazó.

Aunque Zhao tiene muchos seguidores en línea y en el mercado de criptomonedas, muchos en Washington lo miran con recelo a él y a su compañía.

Su negativa de larga data a especificar la ubicación del intercambio ha enojado a los reguladores de todo el mundo. Y los funcionarios estadounidenses han estado dando vueltas durante meses. La CFTC atacó por primera vez en marzo Una serie de cargos similares Reuters informó que el Departamento de Justicia también está investigando la transacción como resultado de las acciones de la transacción en los Estados Unidos.

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Para el criptomercado, el caso de la SEC contra Binance ya está teniendo efectos dominó. Esto se debe a que la agencia nombró en la denuncia una docena de tokens que se negocian en Binance que cree que son valores no registrados, lo que posiblemente exponga a otros en el mercado que negocian con esos nombres al riesgo regulatorio.

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