13 de julio (Reuters) – Alex Mashinsky, el fundador y exdirector ejecutivo del prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Networks, fue arrestado y acusado de fraude, dijo el jueves un fiscal estadounidense en Nueva York, mientras que tres reguladores federales lo demandaron a él y a su compañía.
Mashinsky, de 57 años, fue acusado de siete delitos graves, incluidos fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico, mientras que el exdirector de ingresos de Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, fue acusado de cuatro. Jueves.
Los abogados de Mashinsky y Celsius no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios, y el abogado de Cohen-Pavon no pudo ser contactado de inmediato.
Mashinsky es uno de varios magnates de las criptomonedas a los que se culpa de otro golpe a la industria, que está experimentando un ajuste de cuentas después de que el colapso de los precios de las criptomonedas condujo al colapso de varias empresas, incluido el gigante de intercambio FTX. Su fundador, Sam Bankman-Fried, fue acusado de fraude el año pasado y se declaró inocente.
La oficina del fiscal federal en Manhattan dijo que realizará una conferencia de prensa para brindar detalles sobre los cargos contra Mashinsky y Cohen-Pavon.
‘Beneficio en tu bolsillo’
Celsius solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 en julio del año pasado después de que los clientes se apresuraran a sacar depósitos a medida que los precios de las criptomonedas se desplomaban. Muchos no han podido acceder a sus fondos durante más de un año.
Mashinsky y Cohen-Pavon fueron acusados de la supuesta manipulación de mercado de un token criptográfico llamado Cel por parte de una empresa con sede en Nueva Jersey, un esquema fraudulento para manipular el precio de la criptomoneda y fraude electrónico relacionado con la manipulación del token. Acusación.
Los fiscales alegan que Mashinsky ganó personalmente alrededor de $ 42 millones con la venta de su token Cell.
En un desarrollo relacionado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) demandó el jueves a Mashinsky y Celsius, en documentos judiciales que alegan que él y su empresa recaudaron miles de millones de dólares mediante la venta de criptovalores no registrados y engañaron a los inversores sobre la posición financiera. Empresa privada.
La SEC, junto con otros reguladores, presentó demandas el jueves, acusando a Mashinsky y su compañía de hacer que Celsius sea seguro, como un banco tradicional, y de tomar medidas cada vez más arriesgadas para entregar los altos rendimientos prometidos en los depósitos de los clientes.
Celsius usó correos electrónicos con frases como «Sírvase una taza de ganancias» y «Ganancias en su bolsillo» para promover su esquema de obtención de intereses, que prometía a los inversores rendimientos de hasta el 17%.
Aunque la empresa perdió millones de dólares cuando los clientes solicitaron reembolsos, el entonces director ejecutivo y Celsius dijeron que la empresa estaba financieramente segura y tenía suficientes fondos para devolver el dinero, dijeron los reguladores.
Celsius fue la primera de una serie de quiebras en la industria de las criptomonedas el año pasado. Se declaró en bancarrota poco después de que el fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur Three Arrows Capital y el criptoprestamista rival Voyager Digital hicieran lo mismo.
Los prestamistas de criptomonedas como Celsius crecieron rápidamente a medida que los precios de las criptomonedas aumentaron durante la pandemia de Covid-19. Prometieron un fácil acceso al crédito y altas tasas de interés a los depositantes, quienes luego emitieron tokens a los inversores institucionales, con la esperanza de beneficiarse de la diferencia.
La SEC dijo que Celsius se involucró en «prácticas comerciales riesgosas» e hizo préstamos no garantizados a pesar de decirles a los inversionistas que no lo había hecho. La compañía afirmó falsamente haber recaudado $ 50 millones de su venta inicial de tokens y afirmó tener 1 millón de usuarios activos.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y la Comisión Federal de Comercio demandaron a Celsius y Mashinsky. La FTC dice que llegó a un acuerdo con Celsius que le prohíbe permanentemente manejar los activos de los clientes.
Las demandas de los reguladores se suman a los desafíos actuales para la red Celsius y su fundador. En enero, el fiscal general del estado de Nueva York demandó a Mashinsky, alegando que estafó a los inversores con miles de millones de dólares en moneda digital al encubrir la salud deficiente de la plataforma de préstamos.
La industria de las criptomonedas todavía se tambalea desde que las demandas de la SEC contra los principales intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase Global (COIN.O) el mes pasado aumentaron los riesgos de nuevos desafíos regulatorios para el sector.
Mashinsky es un emprendedor en serie que fundó ocho empresas, incluido el proveedor de telecomunicaciones Arbinet, que se hizo público en 2004, y Transit Wireless, que proporciona Wi-Fi a los subterráneos de la ciudad de Nueva York.
Información de Nikate Nishant en Bangalore, Hannah Long en Washington y Elizabeth Howcroft en Londres; Información adicional de Chris Prentice en Nueva York; Editado por Shinjini Ganguli, Chisu Nomiyama y Jonathan Otis
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