Nueva York
CNN
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Sam Bankman-Fried, el fundador del criptoexchange FTX en bancarrota, se declaró inocente de los cargos penales, lo que desencadenó una batalla legal de alto riesgo contra dos personas cercanas a él. Antiguos socios comerciales.
El empresario de 30 años, que tiene una fianza de 250 millones de dólares, compareció ante un tribunal federal en Manhattan el martes., Los abogados y su madre, Barbara Fried, se sentaron detrás de él. El abogado Mark Cohen se declaró inocente de todos los cargos.
El juez fijó la audiencia para el 2 de octubre.
Bankman-Fried, una vez aclamado como el rostro público de la criptoindustria, Acusado Dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración el mes pasado por su papel en lo que un fiscal federal llamó «fraude de proporciones épicas».
Las autoridades han acusado a Bankman-Fried de robar fondos de clientes de FTX para cubrir préstamos tomados por el fondo de cobertura criptográfico afiliado a FTX, Alameda Research. Dicen que usó los fondos para invertir en otras empresas y donar a las campañas de políticos de ambos partidos para influir en la política pública.
En declaraciones públicas posteriores a la declaración de quiebra de FTX en noviembre, Bankman-Fried Insistió en que no había cometido ningún fraude. y no se sabía que los fondos de los clientes se hubieran malversado.
Dos altos ejecutivos de los negocios de criptomonedas de Bankman-Fried: Gary Wang, cofundador de FTX, y Carolyn Ellison, quien se desempeñó como directora ejecutiva de Alameda. – tengo que Confesó el crimen Muchos enfrentan cargos criminales y cooperan con los fiscales federales.
Ellison se disculpó cuando presentó su declaración de culpabilidad el mes pasado y dijo que «estuvo de acuerdo con el Sr. Bankman-Fried y otros en no revelar públicamente la verdadera naturaleza de la relación entre Alameda y FTX, incluido el acuerdo de préstamo de Alameda».
Es posible que más de 1 millón de personas se hayan visto afectadas por el colapso de FTX, dijo el martes al tribunal el abogado Daniel Sassoon. Los fiscales planean presentar una moción solicitando que todas las víctimas sean notificadas a través de un sitio web, en lugar de individualmente, dijo Sassoon.
Como parte de su liberación, Bankman-Fried está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Puso el dispositivo de rastreo y entregó el pasaporte.
Puede cumplir hasta 115 años Cárcel si es declarado culpable de todos los cargos.
El mes pasado, un juez estadounidense lo soltó Hizo su primera aparición en suelo estadounidense en un bono de $ 250 millones Arrestar En las Bahamas, Allí vivió y dirigió su negocio.
Los padres de Bankman-Fried, ambos profesores de derecho en Stanford que firmaron conjuntamente su fianza, «han sido objeto de un intenso escrutinio, acoso y amenazas por parte de los medios», escribieron los abogados defensores en una carta a la corte. Los otros dos co-firmantes se llaman «garantes».
«Hay serias razones para preocuparse de que las dos garantías adicionales enfrenten intrusiones similares en su privacidad, así como amenazas y acoso si sus nombres no se eliminan en sus fianzas o sus identidades se hacen públicas», decía la carta.
Juez, Luis A. Kaplan dictaminó que esos nombres y direcciones podrían eliminarse por ahora, pero dijo que el fallo podría reconsiderarse si los medios u otras partes interesadas presentan mociones para hacer pública la información.
Los fiscales alegan que Bankman-Fried cometió «uno de los fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos», desviando miles de millones de dólares de los clientes de FTX para cubrir pérdidas en su fondo de cobertura hermano, Alameda Research.
Tanto FTX como Alameda se declararon en bancarrota en diciembre cuando los inversores se apresuraron a retirar sus depósitos de la bolsa, lo que provocó una crisis de liquidez. Y Infeccioso En toda la industria de la criptografía.
El nuevo CEO de FTX, John Ray III, quien se hizo famoso supervisando la liquidación de Enron a principios de la década de 2000, dijo en una audiencia en el Congreso que los fondos de los clientes depositados en el sitio de FTX se mezclaron con los fondos en Alameda, lo que generó especulaciones. – Desafío de riesgo.
Ray describió la situación en las dos empresas como «una estafa pasada de moda» a manos de un pequeño grupo de «individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados».
Por separado, el martes, los reguladores de EE. UU. emitieron una declaración advirtiendo a los participantes del mercado sobre los riesgos específicos que plantea el mercado de criptomonedas debido al fraude, la volatilidad, la tergiversación y la mala gestión de riesgos.
«Los riesgos asociados con el sector de los criptoactivos no se pueden mitigar ni controlar, y es importante no migrar al sistema bancario», se lee en un comunicado conjunto de la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina de la Reserva Federal. . Controlador de Moneda.
— Alison Morrow, Nikki Brown y Samantha Murphy Kelly de CNN contribuyeron a este informe.
